Доброго времени суток
БП 8.0
Компания занимается производством и оптовыми продажами маркируемой продукции. Некоторые клиенты ИП оплачивают как физ лицо при помощи своей личной карты через клиент банк.Налоговая требует в таком случае выбивать чек
Реализация товара происходит из документа реализация товаров накладная упд. Из этого документа выбивается чек. В этом случае коды маркировок через офд попадают в честный знак и гасятся там вместо того, чтобы передаваться через эдо. Как правильно пробивать чек при реализации и одновременно не гасить коды в честном знаке ?

Вопрос на засыпку - если оплатил бы наличными - как бы вы определили как это оплачено - как физик или как ИП?
определяется имхо не формой/средствами оплаты, а целью приобретения. Если цель приобретения - для личных нужд - пробиваете как розницу физику, если цель приобретения для ведения предпринимательской деятельности - пробиваете как для ИП с передачей накладной по ЭДО.
.
могу ошибаться

(1) совершенно верно, единственное, письмо нужно с уточнением.

(1) определяется при безналичной оплате с какого счета оплата, так вроде трактует наше государство, опять же могу ошибаться

(0) а по поводу чека из реализации, а зачем вы его пробиваете, если расчеты (передача и отгрузка товаров) идут с ИП, а не с физиком?

(4)
Видимо мы не знаем как правильно выбить чек (налоговая требует выбивать чек) при оплате физ лицом, а реализацию сделать ИП с передачей кодов маркировки черед ЖДО

(4) "налоговая требует выбивать чек" ;-)
.
Пробивайте чек с предоплатой. Никакой маркировки никуда уходить не будет. Потому что предоплата.
Потом реализация с ЭДО.
И потом пробитие с видом оплаты типа "зачет аванса" - там какие-то тонкости есть. которые позволяют типа такух схему провернуть... Но тут лучше у спецов поспрошать.

(5) при оплате, вот и выбивайте при оплате (а не при отгрузке!), т.е. поступление на расчетный счет на физ.лицо (не ИП!)
далее реализация без чека на ИП
далее взаимозачет между ними - с чеком!

Но вариант с письмом от ИП и без пробития чека мне нравится больше

Я немного не бухгалтер, потому извиняюсь что задаю немного туповатые вопросы, но а поподробнее, как сделать взаимозачет ?

(8) типа как в 7 мне кажется ок.

(9) пофиг. этим пусть бух морочиться.

(9) документ "Корректировка долга" в счет задолженности третьего лица, как-то так

Т е правильно я понимаю должно быть 2 одинаковых контрагента в справочнике - один физ лизо, другой ип?

(13) вам решать, возможно как физлицо вам не надо персонализировать его и делать обобщенно

(13) просто создать контрагента "частное лицо", и на него и бить все миллионы чеков. А п - это отдельная история, там нужно ввести все данные, фамилия имя отчество, паспорт и так далее.

(15) +  ип - отдельная история

да, я бы тоже сделал как в 915)

(7) маленький нюанс: оплата картой.
Поступление на р/с счет будет от банка по эквайрингу и в другой день.
Именно документ "Операция по платежной карте" похоже нужно пробить по кассе

(18) а с чего это эквайринг внезапно?

(19) в (0) "клиенты ИП оплачивают как физ лицо при помощи своей личной карты через клиент банк"
Хотя тут не понятно, картой они всё-таки платят через интернет или или платежкой из КБ

(20) они переводят на расчетный счёт. Мое предположение

(20) платят через клиент банк без эквайринга

копипастом с кубани, от известного здесь victuan1
.
0-Romul_78 >Если в чеке ККМ заполнены теги 1227 и 1228 (Наименование и ИНН покупателя), то выбытие и "гашение" кодов маркировки не происходит.
.
06.01.01.00 ВЫВОД ТОВАРА ИЗ ОБОРОТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЕЧНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ (ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ)
Цитата:
В рамках данного бизнес-процесса из поступившего массива фискальных документов необходимо обрабатывать следующие:
• признак расчета (1054) – operationType со значением «приход», означающим получение средств от покупателя (клиента);
• признак способа расчета (1214) – paymentType со значениями: 4 - "ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ" или "4"; 5 - "ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ"; 6 - "ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ", подразумевающие передачу предмета расчета;
• покупатель (клиент) (1227) и ИНН покупателя (клиента) (1228) не должны быть заполнены, так как если эти реквизиты заполнены, то это означает, что расчет осуществляется между организациями. Если данные реквизиты заполнены, то осуществляется переход в БП 05.01.00.00 «Передача маркированного товара, находящегося в обороте, между участниками
оборота товаров».
.
ну и побрюзжать: только от семерочника поввился технически обоснованный ответ ;-)
базируясь на котором, можно сделать "как хочется".

(23) это то все понятно...
Не раскрыто самое главное, передача товара ИП, для последующей перепродажи, за которое заплатило физ лицо наличкой.

(23) ну круто, просто мы только начинаем маркироваться
и хз что там, до сих пор по велосипедам не принято решение
и в типовых по ним нельзя промаркировать остатки

(25) так на честном знаке даже раздела нет, куда можно зайти по велосипедам, как это может быть в 1С?

(26) а это как? https://bicycle.crpt.ru/home

(27) блин, на прошлой неделе весь ЧЗ облазил...Спасибо)

(23) понятия не имею честно говоря где глянуть заполнены или нет эти теги
В 1с в пробитом чеке не вижу таких полей

Отослал написанное здесь главбуху, пришла и спрашивает как я должна закрыть аванс в налоговой....

(24) ну заплатило наличкой. вид оплаты = предоплата.
передача на ИП как обычно.
дальше - взаимозачет долгов.
.
или отгрузка физику в розницу с конкретным перечнем товарв в счет аванса - как это обычно по ккм-онлайн проводится, со списанием марок.
.
или сразу по розничному чеку деньги-товары.
.
как-то так.

(29) послать главбуха далеко. но вежливо. или вежливо и далеко.
что она к тебе с буховскими вопросами лазит, а ты к нам?
бабло кто кому платит - куроводятел главбуху? или куроводятел нам?

надо ли по ККМ-онлайн бить взаимозачеты - проходило такое в разъяснениях. пусть ГБ роет нормативку, разъяснения и прочие консультации. Это ее работа.