ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

от 2 августа 2011 г. № 17


Перечень признаков операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

-------------
11. Клиент и/или выгодоприобретатель или учредитель является участником федеральных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны. (Сколково? )
12. Клиент и/или выгодоприобретатель или учредитель является организацией, в уставном капитале которой присутствует доля государственной собственности. (Газпром?)
-------------
18. Клиент осуществляет расчеты по операции (сделке) с использованием интернет-технологий, электронных платежных систем, альтернативных систем денежных переводов или иных систем удаленного доступа, либо иным способом без непосредственного контакта (за исключением внесения разовых платежей через платежный терминал на сумму менее 15 000 рублей либо эквивалента этой суммы в иностранной валюте). (А как же модернизация и высокие технологии, международные финансовые центры в РФ?)
-------------
22. Деятельность общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.
(Это правильно, всех их к ногтю давно пора. Особенно Гринпис)
23. Клиент является руководителем или учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации.
-------------
26. Клиент или его учредитель (выгодоприобретатель) либо контрагент клиента по операции (сделке) зарегистрирован или осуществляет деятельность в государстве или на территории, предоставляющем(щей) льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающем(щей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорной зоне) (Сколково? )

27. Иные признаки по усмотрению организации. (Это вообще убило…. )

и чо?

(1) Деньгу на хостинг получал ? А вдруг они терроризьм финансировали...

(2) Ничего не знаю, ничего не получал.

(3) тертый калач )))

(0) Надо ли постить ссылку или это не обязательно ?

(4) Система кого хошь перетрет. Бывшых не бывает...
(3) Рандомизируй  IP форума и ID пользователей, для конспирации. Пусть IP каждый час меняется, ID пусть каждые 5 минут.

(1) СберБанк не сделает перевод денег ООО "ЖЭК-2"
за квартиру пока не удостовериться по нему по всем пунктам !

(6)Щас все бросит и побежит делать...

(8) После "Рандомизируй IP форума" я дальше не читал.

Даю наводку (в смысле, для Росфинмониторинга:))
http://www.utro.ru/articles/2011/08/16/992558.shtml

братва, да Вы смешны!!!!!!!!!!!!!!!!!

Не раз думала над этим вопросом: а где выхлоп от финмониторинга? Контролируют денежные потоки - а с какой целью? Я что-то ничего не встречаю в прессе, что материалы их исследований становились предметом уголовного разбирательства

(0) В чем юмор? Смеяться после слов "лопата"?

ДейМос - Россия встала с колен ! Не то что воду вспять - все вспятить

+ государство не доверяет себе

(0) медицинскую литературу почитай, там тоже много "интересных" признаков... А вообще, чтобы критиковать, сначала нужно разбираться в объекте критики, иначе можно показаться глупцом ;)

(0) ты уж следуй канонам..

где "весь автобус лежал" и "занавес"  ?

без этого непонятно что нужно смеятся..

(15) Названы сферы деятельности, где у государства можно спереть деньги. Что вы находите в этом странного?

Видно дело в том, что там не предусмотрели (а может и предусмотрели, всего текста мы не видим) такого вот абзаца:

"Удовлетворению одному из признаков не должно быть основанием для принятия решения в сторону наличия корыстного умысла у организации."

Иначе сюда можно приписать много организаций...

*удовлетворение

(18)
да ничего странного, все как всегда

(19) а что на сайт росфинмониторов сложно зайти ?

дарю
http://www.fedsfm.ru/press/news/information_statements/inf_s.rtf

(18)В том, что КАК ПРАВИЛО, киздят не бандиты. А государевы люди. И это уже воспринимается как норма. Судя по твоему посту, в частности

(0) хрень какая-то

(0)А помните было такое,что банки должны сообщать о всех операциях на сумму свыше 600 000рублей.Люди деньги при покупке квартиры по частям снимали,а откаты как откатывались так и откатываются.

Мне просто интересно - фонмонитористы помалкивают тоже за откат?:) Или у них нет полномочий?