Подскажите кто сдавал банку на проверку документы согласно положения п 2.14 положения о правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ цб РФ от 05011998 года № 14 -П. Я незнаю Оригиналы предоставляются или копии, если оригиналы они заберут я же потом как буду. снова по каждому контрагенту собирать?
Напишите пожалуйста как проходит процедура проверки и как вообще стоит общаться с ними

можно оригиналы, можно копии - обычно банки не фанатеют от этой процедуры, это обязанность вмененная ЦБ.

+1 по возможности следует полностью отказаться от оборотов по 50 счету - хозрасходы по безналу, выплаты на банковские карты и никаких проблем

А если откажемся предоставить, грозит ли штраф за это?

зачем штраф - просто заблокируют счет :)

(4) основание???

(5) не исполнение договора с банком ?

Меня, как ИП, пытались из банка поиметь - требовали кассовые документы для проверки лимита кассы. Были дважды посланы козе в трещину, ибо, как ИП, не подвержен "лимиту кассы" - все бабки мои, а, во вторых, у меня просто нет вообще наличной выручки (официяльной, конечно), а деньгу себе выливаю на карту.. хожу в банк раз в год (инет-банк у меня) - забрать выписки разом, когда девочки плачут, что складывать уже некуда.. :)))

(5) основание - легализация преступных доходов и финансирование терроризма

(7) отошли их к Письму Минфина РФ от 29.09.2011 № 03-01-15/6-115
http://saldo.ru/artofdok/index.ru.html?pub_id=9486

(7) какой в принципе отношение банк может иметь к кассе ?

(10) лимит кассы устанавливает банк, правила кассовых операций

(8) хотя бы один факт подтверждения к Вашим словам представте, ссылку на законодательство, может решение аналогичной проблемы рассматривалось, нормативные акты?

(12) я практик и не шарюсь по инету за ссылками - проблема на вашей стороне, вы и ищите :)

+13 потом можете пожалобиться в ЦБ http://www.cbr.ru/regions/UsersMessage/
:)

Ну счет не заблокируют, а вот написать в налоговую, что мол не предоставили, надо прийти и проверить - это могут

http://www.nationalsystem.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=16043
http://www.mosbuhuslugi.ru/material/proverka-dokumenty-kassovaya-disciplina-bank

(15) укурошный сбер может и заблочить. они нам уже блочили счёт за непредоставление документов и задержку подтверждения остатка на начало года. полные отморозки

У меня банк вообще ничего не требовал. уже год как зарегистрировался.

(18) Маленький еще. Вот как будешь снимать 90% денег со счета, тогда попадешь в группу риска, и начнут проверять. А куда ты деньги потратил? Уж не пособник ли ты терроризма и не отмываешь ли ты деньги?

(19) я снимаю 100% денег. правда на карту того-же банка перечисляю

(20) за безналичку ни с кого и не спрашивают, попробуйте наличкой снять, тогда и узнаете

(20) выходит у тебя и нет оборота наличных :)

(21) ничего, щас президент с вами однодеффками разберется :)

(21) ну а какая разница, безнал перевел в нал на свой счет. и обналичил

(22) по ИП нет

(23) наивный )))

(25) не деффка ? :(

смеялась от души Требуются матерые 1С-ки   )))))))))).........
надо же такое написать ))))))

(26) вы там работаете наверно да? ))))))

манекеном )))))))))

Ирочку обидели и она перешла на личности...
Хотя у самой личная карточка не заполнена... Эх, нет метлы у меня... А то бы я порезвился...

(28) нет, а мог бы :(
вы такая же ханжа как климактерическая старуха ?

(31) ну Вот сразу оскорблять, зачем? поприкалывалась без злого умысла, действительно твой пост понравился))), прости если обидела

(32) значит не ханжа :)

(20) А налоги как платишь? Или мы говорим про твою личную зарплатную карточку?

(34) Да пардон. за исключением 6% которые оставляю на р/счете с каждого поступления. потом на налоги перечисляю

Ириночка, а чего то за документы контрагентов с вас потребовали.
Вообще в банк предоставляются оригиналы